Криминальная активность в мире цифровых монет – основные события последних месяцев и недель 30.01.2019 13:12Представители аналитического агентства Chainalysis рассказали о преступной активности на криптовалютном рынке, упомянув не только Биткойн, но и Эфириум. По их сообщениям, в прошедшем году количество криминальных действий с применением Bitcoin увеличилось. Но в реальности из общего объема операций с «цифровым золотом» оно составило меньше 1%.
Однако говорить о том, что преступная активность не является огромной угрозой для криптомира, не стоит. Успешные атаки на специализированные платформы электронных монет приносят хакерам многие сотни миллионов долларов. Не меньшие деньги «крутятся» в даркнете. Частные лица, становящиеся жертвами кибер-преступности, теряют все свои сбережения.
Не менее важно и то, что применение крипты в криминальных целях осуществляется во все более изощренных и нестандартных форматах. С помощью различных цифровых монет мошенники изобретают порой весьма необычные схемы.
Три ключевых тренда прошедшего года:
-
Качественное развитие пускай и несущественных по объемам преступных схем с применением Эфириума. Объем монет Ethereum, которым хакерам удалось завладеть в 2018 году, вырос в 2 раза. Но все же он составляет меньше 0,01% от общей цены Эфириумов, находящихся сейчас в обращении. Кроме того, в связи с ростом информированности пользователей и уменьшением спроса на рынке, множество схем можно считать не настолько удачными, какими они были в 2017 году. Максимальное количество криптодержателей, пострадавших от скамов и прочих преступных схем, зафиксировано в начале прошлого года. В дальнейшем линия резко пошла на снижение.
-
DarkNet процветает. В 2017 году в DarkNet заблокировали множество крупнейших маркет-плейсов. Но в 2018 году на смену им пришли новые ресурсы. Падение рынка не помешало общему количеству Bitcoin-транзакций превысить здесь 600 000 000 долларов США. «Цифровое золото» высоко ценится в даркнете за удобство и конфиденциальность, и рыночные расценки на него здесь не играют ключевой роли.
-
Обнаружено несколько крупных группировок, имеющих отношение к взломам криптовалютных бирж и отмыванию украденных цифровых монет. В прошедшем году кибер-преступники получили примерно 1 миллиард долларов благодаря успешным атакам на специализированные сервисы. По информации Chainalysis, как правило, в этих атаках участвовало 2 группировки. Преступники действуют оперативно. Сразу после хищения, они обналичивают деньги и запутывают следы сложнейшими транзакционными паттернами.
Отдельно стоит упомянуть об успешности фишинговых атак, особенно изощренным при росте курса монет. Если вы интересуетесь криптовалютой, то будьте внимательны к ICO с минимальными ценами и Понци-схемам.
Какие преступления совершаются в мире криптовалюты чаще всего?
По данным статистики, самые распространенные преступления криптовалютного мира – взломы бирж. Как мы уже отметили выше, больше других «работают» 2 хакерские группировки – на их долю приходится 60% от общего количества атак к 2019 году. Итогом деятельности этих кибер-преступников стало похищение приблизительно 1 миллиарда долларов США.
За одну операцию каждой группировке удавалось добывать около 90 миллионов долларов. Электронные монеты переводились в фиатные средства с применением множества бирж и криптохранилищ. По мнению экспертов, похищенные монеты перед конвертацией в фиат перемещаются хакерами не менее 5 тысяч раз.
