Криминальная активность в мире цифровых монет – основные события последних месяцев и недель

« Назад

Криминальная активность в мире цифровых монет – основные события последних месяцев и недель 30.01.2019 13:12

Представители аналитического агентства Chainalysis рассказали о преступной активности на криптовалютном рынке, упомянув не только Биткойн, но и Эфириум. По их сообщениям, в прошедшем году количество криминальных действий с применением Bitcoin увеличилось. Но в реальности из общего объема операций с «цифровым золотом» оно составило меньше 1%.   

Однако говорить о том, что преступная активность не является огромной угрозой для криптомира, не стоит. Успешные атаки на специализированные платформы электронных монет приносят хакерам многие сотни миллионов долларов. Не меньшие деньги «крутятся» в даркнете. Частные лица, становящиеся жертвами кибер-преступности, теряют все свои сбережения.   

Не менее важно и то, что применение крипты в криминальных целях осуществляется во все более изощренных и нестандартных форматах. С помощью различных цифровых монет мошенники изобретают порой весьма необычные схемы.  

Три ключевых тренда прошедшего года: 

  1. Качественное развитие пускай и несущественных по объемам преступных схем с применением Эфириума. Объем монет Ethereum, которым хакерам удалось завладеть в 2018 году, вырос в 2 раза. Но все же он составляет меньше 0,01% от общей цены Эфириумов, находящихся сейчас в обращении. Кроме того, в связи с ростом информированности пользователей и уменьшением спроса на рынке, множество схем можно считать не настолько удачными, какими они были в 2017 году. Максимальное количество криптодержателей, пострадавших от скамов и прочих преступных схем, зафиксировано в начале прошлого года. В дальнейшем линия резко пошла на снижение. 

  1. DarkNet процветает. В 2017 году в DarkNet заблокировали множество крупнейших маркет-плейсов. Но в 2018 году на смену им пришли новые ресурсы. Падение рынка не помешало общему количеству Bitcoin-транзакций превысить здесь 600 000 000 долларов США. «Цифровое золото» высоко ценится в даркнете за удобство и конфиденциальность, и рыночные расценки на него здесь не играют ключевой роли. 

  1. Обнаружено несколько крупных группировок, имеющих отношение к взломам криптовалютных бирж и отмыванию украденных цифровых монет. В прошедшем году кибер-преступники получили примерно 1 миллиард долларов благодаря успешным атакам на специализированные сервисы. По информации Chainalysis,  как правило, в этих атаках участвовало 2 группировки. Преступники действуют оперативно. Сразу после хищения, они обналичивают деньги и запутывают следы сложнейшими транзакционными паттернами.      

Отдельно стоит упомянуть об успешности фишинговых атак, особенно изощренным при росте курса монет. Если вы интересуетесь криптовалютой, то будьте внимательны к ICO с минимальными ценами и Понци-схемам.  

Какие преступления совершаются в мире криптовалюты чаще всего? 

По данным статистики, самые распространенные преступления криптовалютного мира – взломы бирж. Как мы уже отметили выше, больше других «работают» 2 хакерские группировки – на их долю приходится 60% от общего количества атак к 2019 году. Итогом деятельности этих кибер-преступников стало похищение приблизительно 1 миллиарда долларов США.      

За одну операцию каждой группировке удавалось добывать около 90 миллионов долларов. Электронные монеты переводились в фиатные средства с применением множества бирж и криптохранилищ. По мнению экспертов, похищенные монеты  перед конвертацией в фиат перемещаются хакерами не менее 5 тысяч раз.     



Будьте с нами в курсе

самых свежих новостей!

 

Banner Cryptoboom RU 160x600_1
Проверенные брокеры криптовалют
FINMAXFX

ТОРГОВЫЕ АКТИВЫ
Крипто, Пары, Товары, Индексы, Акции  

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ
100 долларов США/евро

ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
CFD, Forex, Crypro, Сигналы в Телеграм

СПРЕД
от 3-х пунктов

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
1:50-1:300

ДЕМО-СЧЕТ
Да

ВЫВОД СРЕДСТВ
до 5 рабочих дней, для VIP - до 2 дней

24OPTION

ТОРГОВЫЕ АКТИВЫ
Крипто, Пары, Товары, Индексы, Акции  

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ
100 долларов США

ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
CFD, Forex, Crypro, Сигналы

СПРЕД
от 1 пункта (пипса)

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
1:400

ДЕМО-СЧЕТ
Да

ВЫВОД СРЕДСТВ
5 рабочих дней

MarketsSoft

ТОРГОВЫЕ АКТИВЫ
Крипто, Пары, Товары, Индексы, Акции  

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ
250 долларов США/евро/фунтов

ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
CFD, Forex, Simplified FX, Crypro, Signals 

СПРЕД
от 0,01 до 2 пунктов

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
1:2-1:400

ДЕМО-СЧЕТ
Да

ВЫВОД СРЕДСТВ
3-4 рабочих дня

MAXITRADE

ТОРГОВЫЕ АКТИВЫ
Крипто, Пары, Товары, Индексы, Акции  

МИНИМАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ
250 долларов США

ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
CFD, Forex, Crypro, Пассивное инвестирование 

СПРЕД
от 2 пунктов

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
1:50-1:200

ДЕМО-СЧЕТ
Нет

ВЫВОД СРЕДСТВ
3 рабочих дня

Зачем мне брокер?
Если вас заинтересовала торговля криптовалютой, брокер может стать вашим верным помощником на пути к финансовому успеху. Узнаем о том, для чего требуются услуги этих специалистов, и чем отличается крипто брокер от биржи цифровых монет.
Зачем мне брокер
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в течении 20 минут

Будьте с нами в курсе

самых свежих новостей!

 

Banner Cryptoboom RU 160x600_1
Откройте мир финансового благополучия с нашими сигналами от Крипто Академии!

Все подробности вы можете узнать по телефону:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: ТОРГОВЛЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РИСКА И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ВСЕХ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ. ТОРГОВЛЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ МОЖЕТ ПОДОЙТИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОТЕРЯТЬ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗА (А) ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПРИЧИНЕННЫЙ, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЛИ СВЯЗАННЫЙ С ЛЮБЫМИ СДЕЛКАМИ НА НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ИЛИ (Б) ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ САЙТА ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С УКАЗАННЫМ.
человек_указывающий_на Banner Crypto FX RU 350х450_1